江中药业股份有限公司第三届第十九次董事 …

产权提供免费入场券缩写词:在江药学工业 提供免费入场券编码:600750 编号: 2005-007
在江药学工业分开股份有限公司第三届十九岁分之一次公司比分书公报暨聚集2004年度使合作大会通告的公报

  在江药学工业分开股份有限公司(以下缩写词”公司”)第三届董事会十九岁分之一次代表大会于2005年5月23日在公司代表大会室聚集,应到董事12人代表大会,实到10人(董事易胜博、刘继永因任务原稿不在意的),全部监事公司、列席代表大会的初级管理人员列席了代表大会。代表大会依照化妆的参与规定。代表大会由董事长廖丽存博士掌管,经董事会负责议论,经过以下比分:

一、对公司财务总监分解率调理

  作为单独胜利的原稿,赞同刘伟泉博士辞去公司首座财务官,并紧密结合乐振蓉博士为公司新的首座财务官。

  二、向前签署公司与用桩区分分店江西江中药经商有限责任公司小题大做付托经纪和约的比分

  江西江加入药物经商有限责任公司的分店,次要事情是代劳市集公司健胃消食片、复合的草珊瑚含片、亮嗓、着凉止咳颗粒等非处方药小题大做。因原料的小题大做、百货商店的能量价格程度的换衣,药品促销、找头在周围方法,现与河药经商公司签署和约。,原签署同样的和约徒然,自2005年6月1日起完成本和约。

三、片剂畜牧场塑料封装小题大做线技术改革

  公司已在2004年11月,Xiaoshi的影片小题大做一向存在饱和状态,百货商店一直难以抵消。为了发挥小题大做,最大限制的确信的客户的必需品,誓言未来公司持续增长的容量问,

  赞同公司使充满2777万元(内幕固定资产使充满2517万元,260万元资产的在进步中),三类公司小题大做线的扩能改革,添加单独出口铝塑包装小题大做线。

四、在公司确定孤独董事

  等麻醉科、湛的两名孤独董事将在2005年6月23日到期的,在董事会的微量将蝉联11月20日,为了同意董事会的稳定性,同时,在公司管理体系结构切中要害孤独董事、增多方针决策程度、对使充满者权利的保管是认得,拟持续紧密结合等麻醉科、Jen持续担负的在职的董事会孤独董事,自使合作会深思熟虑同意董事会之日起二。

  该法案尚须经公司使合作大会同意。

五、向前聚集公司2004年度使合作大会的比分

  公司协议于2005年6月23日(周四)午前9时在新使工作总店代表大会室聚集2004年度使合作大会,参与事项通告如次:

1、代表大会时期:2005年6月23日午前9:00

2、代表大会投资:江西省南昌市高新区放火烧通道788号公司代表大会室

  3、代表大会深思熟虑了以下成绩:

  (1)董事会2004次岁入。

  (2)2004岁入中西部及东部各州的县议会董事会。

  (3)公司2004年度财务报告。

  (4)公司2004岁入及摘要。

  (5)公司2004年度利润分配及资金公积金转增股市的预案。

  (6)向前续聘广东恒确实律报告事务所为公司2005年度财务审计机构的安排。

(7)<<向前修正公司条例的安排

(8)向前规格使合作的评价顺序圣职授任、圣职授任对董事会的安排

  (9)向前规格《监事代表大会事圣职授任》的安排。

  (10)孤独董事对公司续聘的举动。

  4、列席代表大会的物体:

  (1)使靠近2005年代6日9日后期市完毕后,在奇纳河提供免费入场券腰部登记签到结算有限责任公司上海办登记签到在册的本公司使合作会插脚代表大会,因故不克不及插脚代表大会的使合作可以付托单独总是。

  (2)董事会、中西部及东部各州的县议会和初级管理人员。

  5、代表大会登记签到事项:

  (1)列席代表大会的使合作只得保存分类人事广告版身份证、保存使发誓;代劳人只得保存使合作书面的授权使发誓书。、全部权和分类人事广告版身份证到公司招收提供免费入场券的使发誓;

  (2)登记签到投资:在江药学工业分开股份有限公司提供免费入场券部;

  (3) the time of registration:从午前9点到后期11点,2005年6月22日,后期2点到后期5点。

  6、列席代表大会的使合作膳宿。

  使合作大会深思熟虑的上述的安排物质详见公司2005年3月11日、4月22日、宣布于5月24日上海提供免费入场券报公司在三届上海提供免费入场券市所网站、十八、十九岁次公司比分书公报。

  特意地公报。

在江药学工业分开股份有限公司

董 事 会

2005年5月23日

  附件一:

由使合作大会授权付托书

  咱们付托 博士/未婚妻代表我单位/分类人事广告版列席江西在江药学工业分开股份有限公司2004年度使合作大会,并行使投票表决。

  付托人签名:

  客户编号:

  次要的主量:

  次要使合作解释:

  被信托的者的姓名:

  被信托的者病案号:

附件二:乐珍荣、等麻醉科、詹正博士简历

  乐珍荣,男,46时期,两年制专科锻炼学历,中共党员,报告人员。1996-2002任江塞顿霍尔大学风药学有限责任公司财务处处长、副执行经理报告人员、董事长兼执行经理,对江塞顿霍尔大学风药学李董事长、副执行经理经理,对江西纸业分开分开股份有限公司的首座财务官。

  等麻醉科,男60岁,硕士,初级报告人员,姓铜矿原锻炼的教练机,姓铜矿副执行经理报告人员,江西铜业副执行经理报告,江西铜业分开股份有限公司完成董事、财务总监,宁波铜业股份有限公司,在职的完成董事。2002年4月,奇纳河股票上市的公司孤独董事政务会。

  詹政,男,在30岁的时辰,硕士研究生,一倍在江西使充满的国际信托的使充满公司将存入银行事情主管,兴业银行提供免费入场券使充满将存入银行项目管理人,在江南信托的使充满股份有限公司沙部副经理。2002年3月,奇纳河股票上市的公司孤独董事政务会。

在江药学工业分开股份有限公司孤独董事微量

  着陆奇纳河证监会对孤独董事的安排、《股票上市的公司管理原则》、该协会的文章的参与规定。,咱们作为公司的孤独董事,孤独微量如次:十九岁分之一届财务总监:

  赞同前首座财务官刘伟泉博士被解雇。

  赞同紧密结合乐振蓉博士担负新的首座财务官。

  咱们以为:公司新聘用的财务总监,支持公司金融管理、公司上市任务,在单独公司任务的初级管理人员的行。这次董事会聘用和解雇公司财务总监的顺序契合《公司条例》和该协会的文章的参与规定。。

孤独董事:等麻醉科、 香港高虎、梅君、詹政

两个小时,五年5月23日

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