索菲亚家居股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告

               索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司 2012 年度在内地把持使自花授精评价说

                     索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司

               2012 年度在内地把持使自花授精评价说

    应付机宣布宣言:公司每个董事、监事和毕业班学生指导全体职员慎重无怨接受

在内地把持使自花授精评价说无虚伪记载。、给不公正的的劝告性宣布宣言或主修的放弃,所

所当播音员的物是真实的、正确使一体化。

索菲亚股份股份守秘密的公司思索隐名:

    本使自花授精评价说是理智奇纳河文章人的监视指导政务会(2012)42 号公

深圳文章市税《产权文章上市的公司在内地把持正好》

《在内地审计任务正好》的触及召唤和,公司

董事会、在内地审计部和在内地审计部担任

使运转已片面反省,向外看审察公司现行指导零碎和推荐

触及机关充足默认限度局限,契合成立现实、公司在内地拘谨根本

对把持办法的完成限度局限进行了向外看评价。,并据此编制使自花授精评价说。

一任一某一是头等任一某一。、公司根本限度局限

    索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司(以下缩写“本公司”或“公司”)于 2

009 年 6 月 8 日广州市工商事行政机关指导局容忍,广州宁吉修饰

业守秘密的责任感公司(于 2003 年 7 月 15 日广州市工商事行政机关指导局增城

分店同意、对齐、创办、股份股份守秘密的公司变卦为。对齐本钱人民币

3,亿元。,公司隐名是江干军1股。,500万股、持股刮治术:50%;柯

健生所持股份数为,500万股、持股刮治术:50%。

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    公司于 2009 年 11 月经广州市对付上的贸易节约合作局以穗外经贸

批核[2009]671号文批核,本国掌握财政家(Soha-Limited)独特的使巩固

于 2,5亿元当量的外币会员费公司,亿元。人民币提出股份,溢

价钱第1比例,5亿元人民币作为公司本钱公积金。广州市人民政府

商外资穗股份证字【2009】0003 号认选定版公司公司类型为外资股

比例公司,隐名是:蒋甘军所持股份数为,500万股、持股刮治术 ;柯

健生所持股份数为,500万股、持股刮治术 ;SOHA-LIMITED刑柱1,

万万股、持股刮治术:25%。公司于 2009 年 12 月 6 日在 广州市工商事行

指导有利《公司条例人营业执照》,营业执照号440101400026

153,对齐本钱为人民币4元。,亿元。(外资刮治术 25%)。

    2011 年经奇纳河证监会证监批准[2011]419 号文容忍,公司对社会

公发行1,人民币权益股3.5亿股,发行价钱为86元/股。经

深圳文章市税几乎广州宁吉修饰实业股份守秘密的公司

产权文章上市通知书(深圳2011年[111]号拟定议定书),易胜博发行的

人民币权益股在深圳文章市税上市,公司对齐本钱为人民币5元。,

3.5亿元。。

    经 2011 年 8 月 17 日集合的 2011 年第三个一组暂时隐名部议论回忆度过,

公司总家畜为,以3.5亿股为基数,2011岁入和本钱进项

积金,每10股隐名总计的提出10元,提出8元。提出股份后脚注

开价免费入场券本钱为10元。,7亿元。。

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    经 2012 年 4 月 26 日集合的 2011 长年累月度隐名部议论回忆度过,公司

总家畜:10,7亿股为基数,每10股5元(含税),

同时,本钱公积金转给每个隐名。,提出股份后附对齐资

这是21元。,4亿元。。

    2011 年 8 月 17 日集合 2011 年第三个一组暂时隐名部议论回忆度过了变

更多公司名称和文章缩写及Motio的扣押。广州市工商事行政机关指导局

容忍达到结尾的工商事变卦自动记载器,并取慢着换发的《公司条例人营业执照》,

Alteratio后的公司名称:索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司;公司经纪扣押:应付

厨房稳固、家具、纺织品和家居修饰用品;我们的作品的推销的;转述、转述

(报批店)机关仓库栈;内部装修设计应急措施(触及定额批准证)

指导,特别分类商品按触及分类抬出去。;法度、法度取缔

不得经纪,具有无效批准证、容忍的文档使运转;公司条例定代劳人:江

淦钧;对齐地址:广州、增城、广东新塘、镇宁西部工业区。

    二、公司在内地把持摘要

(1)公司在内地把持体制

    公司依照《公司条例》《文章法》《深圳文章市税产权文章上市分类》

深圳文章市税产权文章上市的公司在内地把持正好

律、隐名大会规定了互插分类和证件。、董事会、中西部及东部各州的县议会、管

由指导层和变量团结的在内地把持创作。内把持度

笼罩公司各机关及互插岗位,保证书公司各机构、有理的安排岗位

有理分工。坚持不懈不相容度的舍弃,确保明显的机构

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责任感和责任感是明显的的、彼此的制约、彼此的监视。

公司创作图:

(二)公司在内地把持规定运转限度局限

1、笔直的制止公司隐名大议论事分类。。隐名会是公司的最高权利机构

机构,在保证书每个隐名相同的人位置和充足行使正当的理智

上,2012年,我们的集合了6次隐名大会。。

2、董事会笔直的理智。董事会完成隐名会决心

担任公司的日常指导方针决策。,确定公司的经纪基址图、财务预算和使就职全体职员

本钱基址图等,在容忍的扣押内确定公司的对付上的使就职。、收买、销售

资产、资产抵押证明、对付上的正当说辞、付托理财、相干市及对立面事项;

董事会下设专门政务会(战术政务会)、薪酬与查核政务会、

审计政务会、著名的政务会理智任务需求开展任务。2012年总结

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董事会集合11次;

3、中西部及东部各州的县议会是公司的中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会对董事、行政董事及对立面毕业班学生牧师

平均的董事执行公司证券、法度、法度、答案的监视

反省;反省公司和刑柱分店的事情、财务状况、出纳簿和对立面议论

计材料;商量拟送交董事会的会计学说、商事说和有益点

财务物,如准则,并向隐名会说,2012年总结开中西部及东部各州的县议会 10

次;

4、公司指导层担任规定和抬出去。度过率直的、

整合、指导、监视公司及其分店的经纪指导

公司的经纪。公司度过制选定版基准不含糊的了各安排。、各部

门、岗位把持目的、证券和动力。优美的体型有重大意义的的动力、反省和评估

有责任规定,确保各级在相信扣押内执行证券。。

公司优美的体型了同代人公司管理创作。,隐名大会、董事会、监

事会、指导层、各功能机关及各分店合法、标准运作;

公司腔调指导自主权。;公司与分店相干市的当播音员、

相干市的固定价格保险单笔直的划一。

行。

(三)公司在内地把持规定的优美的体型和抬出去;

1、优美的体型、完成时在内地把持规定。过来两年,各公司使杰出冲洗互插管道

零碎分为45个比例;

2、不竭修正、完成时在内地把持规定。跟随外界环境和公司的变换

在内地指导全体职员召唤,不竭剪辑完成时互插指导零碎。2012年,使杰出为6个月

《董事会分类》、《董事会任务分类》

这三条分类被剪辑了。;2012年6个月头等届董事会次货十六届

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第三个一组议论答案的深思熟虑和修正;2012年11岁

剪辑红利分派保险单,规定下三项

(2012-2014年)隐名报答基址图。

是你这么说的嘛!在内地把持规定的优美的体型与完成时,它可以笼罩公司的日常运营

举动的每个环节,在公司日常指导中买到无效抬出去。

(四)在内地审计机关的设置和任务

完成时和完成时在内地把持监视规定,该公司于2009年开端孤独。

的在内地审计机关,装备从量税内部审计员,2012岁末,审计部

4名任务全体职员。在内地审计部担任、完成时在内地审计规定,并明确推荐直言的全体职员。

担任公司在内地复核及各机关的任务。、把持分店的合规性、

经纪业绩和会计学物的真理、合法,资产的保安的、使一体化进行反省、

监视和评价,确保互插会计学把持零碎的抬出去。审计部由导演直率的负责人。

会审计政务会负责人,向审计政务会说,对董事会担任。

说期内,在内地审计部建立了公司司令部(包孕、全资

分店并联在内地审计。

    1、公司及其分店在

审计限度局限和事情参与战役,重心:推销的和收款、资产的指导、对付上的

正当说辞、对付上的使就职、相干市、募集资产应用限度局限、相信指导与和约指导理;

    2、全资分店广州索菲亚家具制品股份守秘密的公司、广州一诺木业股份守秘密的公司

股份守秘密的公司、宁基贸易股份守秘密的公司2011年下半载和2012年上半载财务进出

限度局限度过审计。,重心:推销的和收款、资产指导、相信指导与和约指导

理。

前述事项公司审计后,审计机关及首要担任人和触及全体职员

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任务全体职员在充足兑换反对的说辞的理智进行了成立评价。,并推荐审计反对的说辞,各公

机关理智审计提议进行整改。审计部对审计提议进行顺风的,并重行

踪。

       三、使用钥匙把持参与战役

(1)全资及刑柱分店的在内地把持

    1、把持分店变卦

    ①公司于2012年3月4日头等届董事会次货十三个一组议论深思熟虑度过使

超募大写8,四川宁吉扩大修饰材料股份守秘密的公司9000万元

飞亚在家乡(成都)股份守秘密的公司提出按人口平均,提出股份达到结尾的后思索该公司70%的股权;

    ②公司于2012年4月26日头等届董事会次货十五个人组成的橄榄球队次议论深思熟虑度过

超募资产应用2,万元收买刑柱分店“广州一诺木业股份守秘密的公司守秘密的公

多数隐名权益,收买达到结尾的后思索该公司100%股权。

    2、全资及刑柱分店的指导把持

全资及刑柱分店的指导,我们的在充足思索各分店事情标点

的理智,规定有重大意义的的把持保险单和顺序。首要从以下数个附和:

为分店委员董事、监事和毕业班学生指导全体职员的选择是不含糊的的

责任感和相信;

很明显,每家分店都不克不及外国的使就职。、对付上的正当说辞、向对立面人开价资产和以为

户;

理智公司的经纪战术和风险指导保险单,监视创办有重大意义的的分店

的经纪基址图、预算与风险指导顺序;

优美的体型各类主修的事变说规定和顺序,并买到地铁公司的笔直的相信

这些分类向司令部开价了要紧的说。,那时,司令部将理智N向董事会或产权文章说

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东部议论回忆;

各分店必要的即时向美国开账户送交决心。

证件;

分店按期送交结论表和召唤

开价的材料。

优美的体型各分店绩效查核系统。

公司对付上的正当说辞的在内地把持(二

公司笔直的把持正当说辞行动,规定了对付上的正当说辞指导零碎。,不含糊的:对

对付上的正当说辞根本、方针决策顺序、责任感规定、容忍动力;对付上的正当说辞审计规定

度;对付上的正当说辞与物当播音员的指导与风险把持。我们的是对的。

签字和约维护是独特的拘谨的。。优美的体型对付上的正当说辞规定,无效把持和阻挠

对付上的正当说辞风险。

公司未向无论哪个公司或亲自的开价无论哪个塑造的正当说辞。。

(三)相干市的在内地把持

标准相干市,保证公司及非相干方的法定利钱,公

契合深圳文章市税上市资格,已开展的相干市

指导零碎。相干市在内地把持:

     1、解释相干方和相干相干;

     2、互插方当中的资源、正当或工作的让依照诚实信誉根本。、信

用、商品交易会、公、费尔内斯的根本根本。使用钥匙监控:收买或销售资产;

外资(含付托理财)、付托借款、对分店的使就职等。;开价资产

赞助;开价正当说辞;出赁或出赁资产;签字指导和约(含付托)

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经纪、付托事情等;典赠或典赠的资产;罪或罪重组;默想与

冲洗记入项主词让;签字批准拟定议定书;收买或推销的生料、食物、动力;

收买或推销的作品、商品;开价或无怨接受服役;佣钱或托管收买、推销的;

代劳;出赁;与相干方协同使就职;奇纳河文章人的监视指导政务会和深圳文章市税认出

对立面该当属于相干市的相干市;

     3、优美的体型相干市指导零碎,相干市方针决策顺序及方针决策权

不含糊的解释了限度局限;

     4、孤独董事对相干市宣布孤独反对的说辞,公司即时完成物

露工作。

公司优美的体型了每个笔直的的相干方市规定。,应付与公司触及的隐名

当播音员限度局限、相干市的固定价格由公司笔直的把持。

关分类完成,思索互插市均按市场价钱固定价格。、价钱商品交易会有理,无发作

伤害隐名权益。

    5、说期内,相干市限度局限:

本公司销售给杭州宁利家居修饰股份守秘密的公司衣柜及用品。,万

元。现实市量未超越M板次货十四的记号块。

这次议论估计2012年相干方市为:,700万元。

索菲亚家具作品股份守秘密的公司是一家全资分店,销售Hardwa。

ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION 合计人民币1,万元。现实

市量未超越头等次次货十四的记号次议论

2012年相干方市估计为300万欧元(人民币2元)。,万元)

数额。

几乎广州索菲亚家具制品股份守秘密的公司的相干市:鉴于原始市

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重组索加尔法国等公司集团,SOGAL FRANCE

已被ETABLISSEMENTS SOGAL DIRECTIONS SUPPORTS(以下缩写

“Ets Sogal,该公司最早的是法国索加尔的刑柱隐名。。

ETS Sogal向公司表现,与广州索菲亚家具股份守秘密的公司签约5家

金配件供给拟定议定书》反而Ets Sogal的全资分店Ets SOGAL Fabrication

签字并执行互插正当和工作。

(四)外资把持

    公司对付上的使就职笔直的理智公司答案和对付上的使就职指导零碎触及分类执

行。把持重心:

    1、公司司令部确定在那时进行海外使就职。,广大的听取评价专家的反对的说辞

专业人士的反对的说辞和提议;使就职方针决策的使用钥匙规范和使就职风险;笔直的

把持外资记入项主词的创办、评价、方针决策、抬出去、指导、进项、使就职处

相同的人关系指导;顺风的使就职记入项主词、反省、监视。

    2、明确推荐分店、刑柱隐名不克不及在境外使就职。

    3、说期内,外资限度局限:

    ①2012年3月4日头等届董事会次货十三个一组议论深思熟虑度过应用超募

大写8,四川宁吉扩大修饰材料股份守秘密的公司9000万元菲亚家

(成都)股份守秘密的公司提出股份,提出股份达到结尾的后思索该公司70%的股权;

    ②2012年3月28日头等届董事会次货十四的记号次议论深思熟虑度过应用自

我们的有200万元创办全资分店:广州索菲亚工程应急措施股份守秘密的公司;

    ③2012年4月26日头等届董事会次货十五个人组成的橄榄球队次议论深思熟虑度过应用超

筹款2,万元收买刑柱分店广州一诺木业股份守秘密的公司股份守秘密的公司多数股

西方产权文章,收买达到结尾的后思索该公司100%股权,超募资产应用限度局限4,600万元

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向广州一诺木业股份守秘密的公司股份守秘密的公司提出股份;

    ④2012年9月15日次货届董事会第三个一组议论深思熟虑度过应用超募资

金12,使就职1000元创办全资分店:索菲亚家居修饰(浙江)股份守秘密的公司,

而且龙家具(嘉善)股份守秘密的公司收买的污辱、扩大物、扩大物和机关

子稳固和对立面资产;

    ⑤2012年11月9日次货届董事会第五次议论深思熟虑度过应用超募资

金10,使就职1000元创办全资分店:索菲亚家居修饰(休闲健身中心)股份守秘密的公司,

华北生产基地使就职基址图的抬出去。

   (五)募集资产应用限度局限的在内地把持

公司规定了《专项资产内存和应用指导零碎》。,募集资产

内存、应用、变卦、指导、监视等事项已不含糊的分类。

    1、募集资产进行专户内存。2011 年 3 月 30 日我公司对社会公

人民币权益股公发行:1350股,体谅发行本钱后,现实筹资生趣净数

钱为108元。, 万元。公司在2011年、5个月、10天和后援薄纸

盛文章守秘密的责任感公司、招商开账户股份股份守秘密的公司、上海浦

广州白云冲洗开账户、奇纳河开账户股份股份守秘密的公司广州冲洗区分支签

三方融资接管拟定议定书曾经建立,并将募集资产净数使杰出存入是你这么说的嘛!专

户。2011年,5个月至2012年,12个月,31天。,募集资产累计应用限度局限

633,921, 元;现期募集资产存款利钱详述总计的为3.,766,

元;费和免费27, 元;经过2012年,12个月,31天,募集资产其他人员。

为 490,795, 元;

2、笔直的请求审批顺序和指导滔滔不绝,确保募集资产契合分类

招股说明书中列出的资产和预算使就职于RA的记入项主词。。度过筹款

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金接管户的开账户对中止及募集资产应用限度局限审批的审计,我们的以为:公司

募集资产的应用笔直的理智;

    3、触及机关将跟进使就职记入项主词的进行曲限度局限。限度局限,确保使就职

理智PLA的记入项主词抬出去。2012岁末及岁末现实募集资产限度局限

。募集资产使就职记入项主词年度现实应用限度局限及个人

本钱使就职基址图的估计使就职额不超越;

   4、总会计部门、审计部按期向董事会说任务。、中西部及东部各州的县议会几乎募集资产应用限度局限的说限度局限,

孤独董事和中西部及东部各州的县议会监视资产应用限度局限限度局限;替换登招请广告使就职记入项主词并应用SUPE

募集外资及补充者流动资产,笔直的遵守产权文章上市的公司接管正好,

经隐名大会、董事会深思熟虑度过孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人发行

评论和当播音员;

   5、说期内,不应用募集资产使就职掌握财政作品。

    公司已董事智《深圳文章市税中小公司板产权文章上市的公司标准运作指

《指挥的》互插分类及互插体式指挥的即时、真实、正确、完整当播音员和搜集

资产的内存和现实应用,募集资产不应用限度局限、指导违规行动。

(六)物当播音员的在内地把持

    1、优美的体型物当播音员指导零碎。确保物当播音员的真理、使一体化、正确、

即时,公司另行规定了《物当播音员指导办法》。

《不公正的责任感逃跑规定》底细物自动记载器规定

主修的物在内地说规定指导零碎。从零碎中不含糊的分类:信

兴趣当播音员扣押、基准、顺序和法度责任感;要紧物的在内地沟通

对付上的排放的顺序和根本;

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    2、标准公司及互插工作人的物当播音员。公司曾经优美的体型了要紧的物

在内地传动和反应机构,各功能机关及分店证券预定,保

即时申报主修的物,笔直的遵守文章人的监视指导政务会的触及法度、法

法规和公司规定分类的物当播音员扣押、发行和体式当播音员说;②加

强物当播音员机构的种植与守秘密A。设置特别物当播音员

联络人人,转移物泄露和给不公正的的劝告事变,确保公司的真理、正确、及

时、使一体化物在明确推荐的报纸和网站上当播音员。。

(七)公司经纪指导和监视

    公司持续在在内地把持规定根本可以应验公司运营的把持与监视的要

求,为公司各项经纪参与战役的康健运转开价了保证。。

    1、公司一向成为杂多的各样的安排、各机关、各岗位目的、证券、有学问的人等一下

有重大意义的的相信审批顺序,下定义相信扣押、批准等。;公司各层级

在相信扣押内行使有重大意义的的权利,指导全体职员在相信扣押内抬出去节约事情。;

财富文娱的进出、已优美的体型审批顺序。眼前,公司失去嗅迹

不正外地情绪反应货币资产保安的;

    2、有理设置财务状况,不含糊的责任感分配的扣押,分配责任感和相信,贯通

不相容Dutie的舍弃规律,产生彼此的制衡原则机制;敏感专业、岗位,

互插薄纸与全体职员的相干是彼此的的。;

不相容的证券包孕:相信审批和事情董事、公司指导与会计学

记载、会计学记载与地产固执己见、商事指导与商事奥迪、财务与审计、授

正当的容忍和监视等;

    直言的使运转上:财政机关吹捧对节约事项的相信,以保

会计学凭证的法律上的义务;二是会计学凭证的有理分配

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彼此的制约、彼此的监视、彼此的查核,预付会计学大大量的,压下

会计学应付的可能性;无效的在内地把持可以确保会计学滑脱的缩减,

确保财务说真实塌实。四、规定年度说物当播音员主修的滑脱责任感

默想系统等。,不含糊的当播音员中涌现主修的不公正的的考察规定。

有责任制和责任感。

财务说在内地把持未查明主修的缺陷。;

    3、公司首要募集资产用于开账户和社会公共基金的开立。。2011年3

月30日我公司对某一阶层的人们发行人民币权益股1350万股,募集资产净数

108元。,万元。我公司笔直的遵守Prospec中所列资产的使用权。

进入记入项主词;对立面事情所需资产,存款开账户赋予的信誉态度,合

有理施展融资大量和融资创作,更笔直的的掌握财政风险把持,缩减本钱

本钱。公司融资应用未偏转原基址图;

    4、公司已有理突出创办机构和岗位,

整理生料推销和库存、审批、验收顺序。公司在推销和偿还

把持上无主修的穴;

    5、公司优美的体型了事件资产指导岗位责任感制。,事件资产反省

详述池、衬衫领子已发给、贮存和应付等使用钥匙环节受到把持,已承当责任感

工、按期清点、地产记载、账实查核、地产保险及对立面办法,可以有

无效转移各类事件资产被盗、损坏和流失;对不相信职员的限度局限

地产的指导,笔直的的资产指导和记载应用把持,确保地产保安的、

使一体化;

    6、公司规定了一任一某一更可用的的推销的保险单。,固定价格根本、信誉基准和

销售资格、收款方法而且触及推销的事情的机构和全体职员的责任感和相信等相

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实质不含糊的;

    7、公司已优美的体型了关系上地有理的固定资产指导和专业。对

执行一致评估指导的指导体制,行政部一致

担任思索固定资产的指导,日常指导由应用机关担任。;吹捧记入项主词再现

记入项主词的预算、结论、工程大大量的人的监视指导等环节。固定资产及工程记入项主词

资产有利,偿还可是笔直的理智条目和资格进行。。

工程记入项主词中无失控和欺诈的本钱指导。。

    四、在内地把持和监视成绩及需求更加吹捧的环节

本公司依照《产权文章上市的公司在内地把持正好》、《公司

在内地把持根本基准的互插召唤,优美的体型一任一某一更使一体化和可以笼罩公司

各级经纪指导在内地把持指导零碎。可是公司管理和在内地把持

需求更加改良。

(一)公司在内地把持和监视在的成绩;:

据广东省文章人的监视指导政务会称,从11月7日起,抬出去公司管理

作限度局限现场反省,推荐以下成绩:

    1、公司三会运转需求更加标准:率先,稍微隐名会、董事会、

中西部及东部各州的县议会等议论记载不使一体化;两位,稍微导演。、掌管和毕业班学生指导全体职员还无

列席(列席)隐名大会;三是战术开展政务会和著名的政务会无

2010长年累月度议论集合细则。

    2、公司指导和在内地把持规定有待更加完成时。:一是相干市指导零碎。

第十七条和第七十八条的区分;这两个是公的。

外资指导零碎和公司答案,外资事项

审批方针决策动力大于有规律的;三是2011年公司相干市踏过年终估计先于

               索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司 2012 年度在内地把持使自花授精评价说

时进行深思熟虑。

(二)更加完成时在内地把持和监视。

1、更加完成时公司在内地把持规定,预定整改办法。:

处理是你这么说的嘛!成绩,我董事会高地注重,推荐了切实可用的的整改办法

办法,于 2013 年 1 月 27 日集合次货届董事会第七次议论深思熟虑度过对

互插成绩整改基址图:

    ①董事会召唤董事会second 秒及董事会使工作楼任务全体职员笔直的理智

《会计学准则》条目抬出去顺序分类的分类,隐名大会直言的记载、

董事会、中西部及东部各州的县议会议论实质,同时,腔调了议论前的沟通

记载扣押,直言的论述了思索大会代表的参与议论。。会前,该当

痛打记载人,列席董事、当掌管达到最低点并签字议论记载时,无议论记载。

可以完整记载的语音点,触及董事、监事有权召唤补充者记载。。

公司将吹捧对董事会使工作楼职员的种植。,确保零碎的抬出去;

公司将笔直的遵守公司答案头等条六度音程十五个人组成的橄榄球队条的分类。、分类66,

即隐名大会集合时,公司每个董事、监事、董事会second 秒该当列席议论。

议,行政董事和对立面毕业班学生指导全体职员该当列席议论。。”董事和毕业班学生指导全体职员

确凿不克不及列席或列席议论,他葡萄汁向董事会送交一份放假说。。监事

真的无办法参与议论,应向中西部及东部各州的县议会送交遗弃说。。董事会

second 秒必要的在议论前完成导演的证券。、掌管和毕业班学生指导全体职员、Absenc的列席和放假

况;

    ③2010 年战术开展政务会及著名的政务会未按互插细则按期集合

年度议论。事先无直言的的议论谈助,董事会使工作楼

分子对战术开展互插任务分类的逮捕,故

未排放战术开展政务会年度议论A。但我们的必要的

引为深戒,我们的将笔直的制止董事会的各项细则,

著名的政务会的任务分类,同时,要更加吹捧对临产阵痛的种植。

训任务,确保互插零碎的抬出去;

               索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司 2012 年度在内地把持使自花授精评价说

公司答案与奇纳河文章人的监视指导公司区别、深圳文章市税中小盘上市

相干市指导互插标准性证件,公司将在2013年4月底前进行次货次议论。

董事会第九次议论,将思索剪辑后的相干方市指导零碎。

2012 长年累月度隐名部议论回忆;

    ⑤公司《公司答案》触及对付上的使就职的条目而且《对付上的使就职指导制

度是本公司未上市。。公司上市后,未即时使成为

剪辑《对付上的投本钱指导零碎。公司将于2013年4月底前进行。

次货董事会第九次议论,修正后的公司答案和外资将被思索在内。

本钱指导零碎,送交给 2012 长年累月度隐名部议论回忆;

    ⑥几乎2011年公司相干市额踏过年终估计未即时进行深思熟虑。对

这个成绩,我公司在2012年吹捧了这附和的反省。,2012年,公司将其销售给杭州。

周宁利家具股份守秘密的公司衣柜及配件及全资分店

股份守秘密的公司推销的五金给ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION,现实

市量未超越头等次次货十四的记号次议论

201年采取的相干方市量估计数。同时,董事会还命令董建华

second 秒处和董事会使工作全体职员将吹捧。

    2、吹捧公司在内地把持,优选法事情和指导滔滔不绝

眼前,侮辱公司成为明显的的安排、各机关、各岗位目的、证券、权

优美的体型了有重大意义的的相信规定,但跟随公司事情的开展,异常地外资

本公司新增全资及刑柱分店,使负债务更加预付相信和反省的程度

查规定,为了无效把持授动力制和监视;

公司首要经纪参与战役已根本优美的体型把持推销定单,但在完成把持中、

在接管附和,我们的需求完成时杂多的互插机制。,特别公司的开展和营销频道

推销的一列提出,吹捧对销售商的监视,使公司的经纪参与战役保安的、

                 索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司 2012 年度在内地把持使自花授精评价说

无效运转;

公司还需求吹捧财务预算评价机制。。度过优美的体型预算详述规定

度使指导层、公司各机关的详述和详述、有益和经纪业绩都很明确

目的,那么,更加预付公司的经纪性能和效益;

更加预付本钱、本钱指导根底任务;激化本钱、费

指导,确保公司经纪目的的达到结尾的;

五是更加吹捧物化再现。。优美的体型同代人公司规定,从公司中选择物

相当突破点,应用物技术提出事情程度和指导滔滔不绝,助长公司开展。

3、吹捧相干市、对付上的使就职、对付上的正当说辞和对立面物的当播音员和搜集

资产收付审批顺序和指导滔滔不绝的把持。

4、吹捧监视反省预定

公司优美的体型了在内地审计规定。,度过对公司的按期和不按期的把持

度反省,更加吹捧奥迪在内地监视、评价功能,吹捧指导和监视

督系统,吹捧在内地风险防控才能;

公司优美的体型的在内地把持规定根本可以应验,

可是,触及规章规定的完成时和抬出去。度过不竭吹捧在内地把持

在内地把持规定的机制与体系,确保公司的分镜头电影剧本、规则、康健、要害地发

展;

③对公司持续在把持规定按期进行评价,薄纸互插全体职员进行指导

规定进行知识,完成时各项机制,使互插全体职员可以执行其有规律的证券,

可以买到在内地把持零碎的无效帮助。

       五、公司在内地把持总体评价

要而言之,董事会以为:公司理智现实限度局限优美的体型了大众消除度。

日常指导所需的杂多的在内地把持零碎,团结公司的开展

              索菲亚家居修饰股份股份守秘密的公司 2012 年度在内地把持使自花授精评价说

改良和改良,互插规定包含了公司事情参与战役的杂多的各样的附和。

对付和衔接,无效抬出去。所有的看待,公司在内地把持规定健全、合

理、无效,无主修的缺陷。。

                                            索菲亚股份股份守秘密的董事会

                                             二〇一三年四月二十四的记号日

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