宝安鸿基地产集团股份有限公司股东股权质押公告

安全密码:000040 产权股票省略:宝安房地契 公报编号:2012-22号

宝安宏基置业大军家畜有限公司

成为搭档质押注意

公司及总体董事保证人授权证、正确和完好无损性,没虚伪记载。、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地少量。

本公司于2012年6月26日接到公司候选人提拔会大成为搭档奇纳河宝安大军家畜家畜有限公司(以下省略“中宝家畜”)的来鸿,中宝家畜不得不90,000,1000股家畜有限公司有资格传送股,每45个,000,000股分别质押给好意地托付有限责任公司和上海爱建托付有限责任公司,进行托付融资,质押记录日期为2012年6月21日。,质押术语为18个月。。上述的股权质押记录中间定位议事次已于2012年6月25日在奇纳河安全记录结算有限责任公司深圳分行处理或负责完好无损的。”

多达新来,中宝家畜不得不公司92股,962,319股,占公司总公平合理的事的19.80%,本保证人的90%,000,000股,占公司总公平合理的事的19.17%。

以此方法注意

宝安宏基置业大军家畜有限董事会

二〇略年六月二十七日

安全密码:000040 安全省略:宝安房地契 公报编号:2012-23

宝安宏基置业大军家畜有限公司

年度成为搭档大会发生公报

公司及总体董事保证人授权证、正确和完好无损性,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地少量。

一、 要紧准时的:

1、成为搭档会没增强。、变换、发生扔掉经济状况。

2、这次进行或与会议注意于2012年6月6日收回。。

3、这次进行或与会议运动的及《奇纳河安全报》,2012年6月6日、《安全时报》和巨潮网 启示。

二、 进行或与会议集合的人群的经济状况:

1、2011年度成为搭档大会集合的人群工夫:2012年6月26日午前9点:00

2、进行或与会议得名次:深圳东门中路1011号鸿基大厦25楼进行或与会客室

3、集合的人群类型:现场开票

4、集合的人群人:董事会

5、现场进行或与成绩核对人:董事会主席陈太权长官

6、进行或与会议的集合的人群、按照《公司条例》和另一个法度、法规集合的人群。

三、列席进行或与会议

七名成为搭档和成为搭档代理人列席了进行或与会议。,代表无效选出的的家畜数 163,680,976 股,占公司有选出的家畜总额的34.86%。。

公司的某个董事、监事、最高级经营层和证人专门律师列席了进行或与会议。。

四、提案的考虑和投票:

成为搭档会现场投票,考虑了后面的事项:

1、董事会2011年度加工语句

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

2、公司2011年度公报及其摘要

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

3、公司2011年度财务会计学报表

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

4、2011年度公司利润分配表

2011年度利润分配采用派发展钞利息方法,发展黄金每股股息 0.03 元(含税)。

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

5、中西部及东部各州的县议会2011年度公报

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

6、四处走动的校正最高级经营行政工作的薪酬阴谋的提议

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

7、修正公司条例的提议(详细信息 http://www.cninfo.com.cn)

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

8、四处走动的2012年从事审计单位的推荐信

深圳鹏程会计学事务所家畜有限公司使现代化为审计单位,2012年度公司财务报告审计,定婚年,审计费50万元。。

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

9、《四处走动的2012年从事内幕把持审计单位的推荐信》

公司从事深圳鹏城会计学事务所家畜有限公司为公司2012年内幕把持审计机构,定婚年,审计费10万元。

投票树或花草结果:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,

0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

10、董事会选出的推荐信

大会选出的陈太权、张宇新、陈果郭、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈炜强、西安梁法、包罗邓元凡在内的10人是O董事会的第七任董事。,在内地徐志新、陈炜强、西安梁法、邓元扇等四报酬孤独董事(孤独董事供职资历和孤独性经深圳安全交易所复核无异议)。开票树或花草结果列举如下:

陈太全:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

张宇新:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

陈果郭:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

颜金辉:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

高文清:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

罗伟光:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

徐志新:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

陈炜强:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

西安梁法:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

邓元扇:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

职工代表大会选出的周飞主管。。

11、中西部及东部各州的县议会选出的推荐信

罗文化大会选出的、陈长华为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票树或花草结果列举如下:

罗氏文化:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

陈长华:163,680,976股商定,列席进行或与会议成为搭档的100%选出的,0 产权股票反,0 弃权,推荐信经过。

职工代表监事由职工代表大会选出的发生。。

五、专门律师发行物的法度看书:

1、专门黑色豪门当权派规则:广东华商专门黑色豪门当权派

2、专门律师姓名:铁山、方韦敏

3、结论性看:宝安房地契这次成为搭档大会的集合的人群、集合的人群次、与会行政工作的及集合的人群人资历、投票次和另一个事项适合《公司条例》的规则。、成为搭档大会某方面及本某方面的参与规则,经过的发生是合法的、无效。

六、备查纸:

1、公司2011年度成为搭档大会发生

2、法度看书

以此方法注意

宝安宏基置业大军家畜有限董事会

二 6月27日,012

安全密码:000040 安全省略:宝安房地契 公报编号: 2012—24

宝安宏基置业大军家畜有限公司

第七届董事会候选人提拔会次进行或与会议发生公报

公司及总体董事保证人授权证、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地少量。

宝安宏基置业大军家畜有限公司(以下省略“公司”)第七届董事会候选人提拔会次进行或与会议于2012年6月26日午前10:30日在101号鸿基大厦25层进行或与会客室进行,11名董事应在进行或与会议上开票。,实际的有11名选民与了开票,进行或与会议的集合的人群适合参与法度、法规的规则。。进行或与会议由董事陈太全长官掌管,考虑经过了后面的推荐信:

一、四处走动的选出的公司第七届董事会主席的推荐信

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

董事的选出的,陈太全长官承担公司第七届董事会董事长。

二、四处走动的选出的第七届董事会副主席的推荐信;

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

董事的选出的,颜金辉长官承担公司第七届董事会副董事长。

三、四处走动的从事行政主管的推荐信;

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

地基董事长陈太全长官的举起,表明周飞女人为行政主管。

四、四处走动的从事公司副总统的推荐信

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

地基行政主管周飞女人的举起,表明罗伟光、陈汉忠、沈淑江、杨子宁,公司副总统。

五、四处走动的从事公司财务总监的推荐信

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

地基行政主管周飞女人的举起,表明钟敏长官为公司财务总监。

七、四处走动的表明董事会秘书的推荐信

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票反,0弃权。

地基董事长陈太全长官的举起,从事沈淑江女人为董事会秘书。

徐志新,公司第七届董事会孤独董事、陈炜强、西安梁法、邓元扇就从事行政主管、副总统、财务总监、最高级经营行政工作的的提议,如董事会秘书:

(一)商议上述的行政工作的简历;,本人没发展上述的行政工作的被取缔服务性的,上述的行政工作的适合甲方规则的资历资格。。

(二)上述的行政工作的的举起方法、表明的资历和次适合REL。

(附中间定位简历)

以此方法注意。

宝安宏基置业大军家畜有限董事会

二O略年六月二十七日

附件:中间定位行政工作的简历

中间定位行政工作的简历(逼迫议次)

(1)陈太全,男,1963年2月出身,经营工程研究生的。深圳人民检察院首席检察官、广东省民用建筑手续费常务手续费、深圳民用建筑手续费副手续费、深圳人民代表大会常务手续费。新城情谊公司前主管、宝安外轮商品供给行政主管、奇纳河宝安大军家畜有限公司副总统(以下省略、副总统,第七宝安大军、八号届、第九导演,第十、第十一届表演副董事长兼董事会首席表演官,2009年6月起任本公司特别感应届董事会主席。

陈太全长官眼前未不得不本公司家畜,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(2)颜金辉:男,1954年1月出身,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。公司原董事、副总统、董事会副主席,深圳申云工贸当权派家畜有限公司董事长。、行政主管,深圳东鸿鑫使充满发展家畜有限公司董事。同时亦深圳东鸿鑫使充满发展家畜有限公司的法定代理人。、董事长,深圳新鸿泰使充满发展家畜有限公司条例定代表人、董事长、行政主管,深圳鸿丰(大军)家畜有限公司条例定代表人、董事长、行政主管。

颜金辉长官眼前不得不本公司家畜135,061股,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(3)周飞:女,1962年4月出身,大学人员本科学历,最高级策划,中共党员。原公司董事、常务副总统、校长。深圳鸿基房地契家畜有限公司、深圳龙岗宏基房地契开发家畜有限公司、深圳龙岗宏基发展家畜有限公司、西安申鸿基房地契开发家畜有限公司、陕西宝安宏基房地契开发家畜有限公司董事,安徽宏基房地契开发家畜有限公司条例定代表人、董事长。原海南宝安大军行政主管助手、副总统、常务副总统,宝安大军房地契开发部秘书助手、副秘书、项目设计总监等。。

周飞女人眼前没不得不公司的诸如此类家畜。,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(4)罗伟光:男,1954年3月出身,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。原行政主管助手、董事、副总统等。。现多元化公司党委书记。,深圳鸿基房地契家畜有限公司条例定代表人、董事长,深圳东鸿鑫使充满发展家畜有限公司董事,深圳新鸿泰使充满发展家畜有限公司董事。

罗伟光长官眼前不得不公司199股家畜。,891股,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(5)陈汉忠:男,1953年4月出身,本科学历,策划,奇纳河民主国家根底大会专员。2009年7月起任公司副总统。深圳鸿基房地契家畜有限公司董事,深圳龙岗宏基房地契开发家畜有限公司、深圳龙岗宏基发展家畜有限公司、深圳鸿基物业经营家畜有限公司、深圳宝鹏后勤家畜有限公司、深圳宝地使充满发展家畜有限公司、深圳宝永使充满发展家畜有限公司、深圳鸿基后勤家畜有限公司条例定代表人、董事长,深圳神威较淡的家畜有限公司董事,宝安大军农牧渔业公司原主管、深圳兴达工商业公司副总统、深圳外轮供给公司副总统。

陈汉忠长官眼前没不得不公司的诸如此类家畜。,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(6)沈淑江:女,1971年10月出身,本科学历,经济师,中共党员。原行政主管重要官职、人事部秘书、安全事务代表、董事会重要官职副主管。2004年4月起任董事会秘书。、董事会重要官职主管。自2009年7月起,他还承担公司副总统。。

沈淑江女人眼前未不得不本公司家畜,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(7)杨子宁:男,1973年6月出身,大学人员本科学历,策划、房地契经济专家,中共党员。2011年12月起任公司副总统。。宝安市房地契开发部原副总统、深圳恒安置业家畜有限公司项目主管、最高级项目主管、行政主管助手、副总统作包工。

杨子宁长官眼前没不得不公司的诸如此类家畜。,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

(8)钟敏,男,1968年6月出身,大学人员专科卒业,主任会计学师。深圳恒安房地契开发公司原会计学、宝安大军海南公司财政秘书、宝安大军设计财务处总主任会计学师、副秘书;自2009年7月以后,他一向承担公司财务总监。。

钟敏眼前没不得不该公司的家畜。,没受到奇纳河证监会和另一个参与部门处分的经济状况,或许。

安全密码:000040 安全省略:宝安房地契 公报编号:2012-25

宝安宏基置业大军家畜有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会候选人提拔会次进行或与会议发生公报

公司及总体监事保证人授权证、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或很好地少量。

宝安宏基置业大军家畜有限公司(以下省略“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会候选人提拔会次进行或与会议于2012年6月26日(星期二)午前10:30日在101号鸿基大厦25层进行或与会客室进行,进行或与会议的集合的人群适合参与法度、法规A的规则。。三名监事应列席进行或与会议。,到3人。。中西部及东部各州的县议会总体成员的考虑,一致经过了选出的第七届中西部及东部各州的县议会主席的推荐信。,选出的罗氏文化长官承担公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。

以此方法注意。

宝安宏基置业大军家畜有限公司中西部及东部各州的县议会

二O略年六月二十七日

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