宝安鸿基地产集团股份有限公司股东股权质押公告

用纸覆盖行为准则:000040 股缩写词:宝安现实性 公报编号:2012-22号

宝安宏基置业许多备有有限公司

使合作质押环行的

公司及全部地董事包管授权证、精确和使整合性,没虚伪记载。、给错误的劝告性提及或专攻脱漏。

本公司于2012年6月26日接到公司首次大使合作奇纳河宝安许多界分备有有限公司(以下缩写词“中宝界分”)的来鸿,中宝界分拿住90,000,1000股备有有限公司有必需品传阅股,每45个,000,000股分别质押给安全托管有限责任公司和上海爱建托管有限责任公司,进行托管融资,质押登记簿日期为2012年6月21日。,质押限期为18个月。。是你这么说的嘛!股权质押登记簿相干过程已于2012年6月25日在奇纳河用纸覆盖登记簿结算有限责任公司深圳分行注意使整合的。”

表示保留或保存时用新来,中宝界分拿住公司92股,962,319股,占公司总公平合理的事的19.80%,本包管的90%,000,000股,占公司总公平合理的事的19.17%。

特意地环行的

宝安宏基置业许多备有有限董事会

二〇少数年六月二十七日

用纸覆盖行为准则:000040 用纸覆盖缩写词:宝安现实性 公报编号:2012-23

宝安宏基置业许多备有有限公司

年度使合作大会坚决公报

公司及全部地董事包管授权证、精确和使整合性,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或专攻脱漏。

一、 要紧暗示:

1、使合作会没放。、更动、坚决否决理由经济状况。

2、这次会环行的于2012年6月6日收回。。

3、这次会话题及《奇纳河用纸覆盖报》,2012年6月6日、《用纸覆盖时报》和巨潮网 显露。

二、 会传唤的经济状况:

1、2011年度使合作大会传唤时期:2012年6月26日午前9点:00

2、会场所或地点:深圳东门中路1011号鸿基大厦25楼会室

3、找来测定:现场开票

4、找来人:董事会

5、现场会掌管人:董事会主席陈太权老百姓

6、会的传唤、按照《公司条例》和对立面法度、法规找来。

三、列席会

七名使合作和使合作代理人列席了会。,代表无效投票投票的备有数 163,680,976 股,占公司有投票投票备有总额的34.86%。。

公司的大约董事、监事、地位较高的施行层和证人参事列席了会。。

四、提案的以为和投票:

使合作会现场投票,以为了后面的事项:

1、董事会2011年度加工语句

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

2、公司2011年度公报及其摘要

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

3、公司2011年度财务簿记员报表

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

4、2011年度公司利润分配表

2011年度利润分配采用派显示证据钞花红方法,显示证据黄金每股股息 0.03 元(含税)。

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

5、中西部及东部各州的县议会2011年度公报

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

6、几乎修剪地位较高的施行全体职员薪酬课程的提议

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

7、修正公司条例的提议(详细信息 http://www.cninfo.com.cn)

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

8、几乎2012年聘用审计单位的推荐

深圳鹏程簿记员公司备有有限公司代替为审计单位,2012年度公司财务报告审计,定婚年纪,审计费50万元。。

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

9、《几乎2012年聘用待在家里的把持审计单位的推荐》

公司聘用深圳鹏城簿记员公司备有有限公司为公司2012年待在家里的把持审计机构,定婚年纪,审计费10万元。

投票成果:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,

0 股支持,0 弃权,推荐经过。

10、董事会神的选择推荐

大会神的选择陈太权、张宇新、陈果郭、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈炜强、西安梁法、包孕邓元凡在内的10人是O董事会的第七任董事。,到站的徐志新、陈炜强、西安梁法、邓元扇等四报酬孤独董事(孤独董事供职资历和孤独性经深圳用纸覆盖交易所复核无异议)。开票成果如次:

陈太全:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

张宇新:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

陈果郭:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

颜金辉:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

高文清:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

罗伟光:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

徐志新:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

陈炜强:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

西安梁法:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

邓元扇:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

职工代表大会神的选择周飞上端。。

11、中西部及东部各州的县议会神的选择推荐

罗文化大会神的选择、陈长华为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票成果如次:

罗氏文化:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

陈长华:163,680,976股同意,列席会使合作的100%投票投票,0 股支持,0 弃权,推荐经过。

职工代表监事由职工代表大会神的选择发生。。

五、参事流出的法度建议书:

1、参事事务所规则:广东华商参事事务所

2、参事姓名:铁山、方韦敏

3、结论性建议:宝安现实性这次使合作大会的找来、找来次、与会全体职员及找来人资历、投票次和对立面事项契合《公司条例》的规则。、使合作大会规程及本规程的顾虑规则,经过的坚决是合法的、无效。

六、备查提供免费入场券:

1、公司2011年度使合作大会坚决

2、法度建议书

特意地环行的

宝安宏基置业许多备有有限董事会

二 6月27日,012

用纸覆盖行为准则:000040 用纸覆盖缩写词:宝安现实性 公报编号: 2012—24

宝安宏基置业许多备有有限公司

第七届董事会首次次会坚决公报

公司及全部地董事包管授权证、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或专攻脱漏。

宝安宏基置业许多备有有限公司(以下缩写词“公司”)第七届董事会首次次会于2012年6月26日午前10:30日在101号鸿基大厦25层会室进行,11名董事应在会上开票。,实际的有11名选民参与了开票,会的传唤契合顾虑法度、法规的规则。。会由董事陈太全老百姓掌管,以为经过了后面的推荐:

一、几乎神的选择公司第七届董事会主席的推荐

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事的神的选择,陈太全老百姓担负公司第七届董事会董事长。

二、几乎神的选择第七届董事会副主席的推荐;

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事的神的选择,颜金辉老百姓担负公司第七届董事会副董事长。

三、几乎聘用表现主任的推荐;

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

按照董事长陈太全老百姓的名字,构成周飞喜欢指使他人的年轻妇女为表现主任。

四、几乎聘用公司副总统的推荐

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

按照表现主任周飞喜欢指使他人的年轻妇女的名字,构成罗伟光、陈汉忠、沈淑江、杨子宁,公司副总统。

五、几乎聘用公司财务总监的推荐

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

按照表现主任周飞喜欢指使他人的年轻妇女的名字,构成钟敏老百姓为公司财务总监。

七、几乎构成董事会书记员的推荐

投票经济状况:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

按照董事长陈太全老百姓的名字,聘用沈淑江喜欢指使他人的年轻妇女为董事会书记员。

徐志新,公司第七届董事会孤独董事、陈炜强、西安梁法、邓元扇就聘用表现主任、副总统、财务总监、地位较高的施行全体职员的提议,如董事会书记员:

(一)使求助于是你这么说的嘛!全体职员简历;,咱们没显示证据是你这么说的嘛!全体职员被制止服务业,是你这么说的嘛!全体职员契合甲方规则的资历必需品。。

(二)是你这么说的嘛!全体职员的名字方法、构成的资历和次契合REL。

(附相干简历)

特意地环行的。

宝安宏基置业许多备有有限董事会

二O少数年六月二十七日

附件:相干全体职员简历

相干全体职员简历(压议次)

(1)陈太全,男,1963年2月发生,施行工程研究生的。深圳人民检察院总检查师、广东省民用建筑政务会常务政务会、深圳民用建筑政务会副政务会、深圳人民代表大会常务政务会。新城情谊公司前主任、宝安外轮商品供给表现主任、奇纳河宝安许多备有有限公司副总统(以下缩写词、副总统,第七宝安许多、姓届、第九导演,第十、第十一届表现副董事长兼董事会首席表现官,2009年6月起任本公司六年级届董事会主席。

陈太全老百姓眼前未拿住本公司备有,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(2)颜金辉:男,1954年1月发生,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。公司原董事、副总统、董事会副主席,深圳申云工贸交易备有有限公司董事长。、表现主任,深圳东鸿鑫覆盖发展备有有限公司董事。同时亦深圳东鸿鑫覆盖发展备有有限公司的法定代理人。、董事长,深圳新鸿泰覆盖发展备有有限公司条例定代表人、董事长、表现主任,深圳鸿丰(许多)备有有限公司条例定代表人、董事长、表现主任。

颜金辉老百姓眼前拿住本公司备有135,061股,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(3)周飞:女,1962年4月发生,大学人员本科学历,地位较高的技师,中共党员。原公司董事、常务副总统、总统。深圳鸿基现实性备有有限公司、深圳龙岗宏基现实性开发备有有限公司、深圳龙岗宏基发展备有有限公司、西安申鸿基现实性开发备有有限公司、陕西宝安宏基现实性开发备有有限公司董事,安徽宏基现实性开发备有有限公司条例定代表人、董事长。原海南宝安许多表现主任有帮助的、副总统、常务副总统,宝安许多现实性开发部大臣有帮助的、副大臣、规划图设计总监等。。

周飞喜欢指使他人的年轻妇女眼前没拿住公司的无论什么备有。,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(4)罗伟光:男,1954年3月发生,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。原表现主任有帮助的、董事、副总统等。。现部分时间公司党委书记。,深圳鸿基现实性备有有限公司条例定代表人、董事长,深圳东鸿鑫覆盖发展备有有限公司董事,深圳新鸿泰覆盖发展备有有限公司董事。

罗伟光老百姓眼前拿住公司199股备有。,891股,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(5)陈汉忠:男,1953年4月发生,本科学历,技师,奇纳河民主政治根底大会专员。2009年7月起任公司副总统。深圳鸿基现实性备有有限公司董事,深圳龙岗宏基现实性开发备有有限公司、深圳龙岗宏基发展备有有限公司、深圳鸿基物业施行备有有限公司、深圳宝鹏逻辑学备有有限公司、深圳宝地覆盖发展备有有限公司、深圳宝永覆盖发展备有有限公司、深圳鸿基逻辑学备有有限公司条例定代表人、董事长,深圳神威较淡的备有有限公司董事,宝安许多农牧渔业公司原主任、深圳兴达工商公司副总统、深圳外轮供给公司副总统。

陈汉忠老百姓眼前没拿住公司的无论什么备有。,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(6)沈淑江:女,1971年10月发生,本科学历,经济师,中共党员。原表现主任问询处、人事部书记员、用纸覆盖事务代表、董事会问询处副上端。2004年4月起任董事会书记员。、董事会问询处上端。自2009年7月起,他还担负公司副总统。。

沈淑江喜欢指使他人的年轻妇女眼前未拿住本公司备有,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(7)杨子宁:男,1973年6月发生,大学人员本科学历,技师、现实性经济专家,中共党员。2011年12月起任公司副总统。。宝安市现实性开发部原副总统、深圳恒安置业备有有限公司项目主任、地位较高的项目主任、表现主任有帮助的、副总统邮寄。

杨子宁老百姓眼前没拿住公司的无论什么备有。,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

(8)钟敏,男,1968年6月发生,大学人员专科卒业,簿记员人员。深圳恒安现实性开发公司原簿记员、宝安许多海南公司财政大臣、宝安许多筹划某事财务处总簿记员人员、副大臣;自2009年7月以后,他一向担负公司财务总监。。

钟敏眼前没拿住该公司的备有。,没受到奇纳河证监会和对立面顾虑部门处分的经济状况,或许。

用纸覆盖行为准则:000040 用纸覆盖缩写词:宝安现实性 公报编号:2012-25

宝安宏基置业许多备有有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会首次次会坚决公报

公司及全部地监事包管授权证、精确、使整合,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或专攻脱漏。

宝安宏基置业许多备有有限公司(以下缩写词“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会首次次会于2012年6月26日(星期二)午前10:30日在101号鸿基大厦25层会室进行,会的传唤契合顾虑法度、法规A的规则。。三名监事应列席会。,到3人。。中西部及东部各州的县议会全部地成员的以为,一致经过了神的选择第七届中西部及东部各州的县议会主席的推荐。,神的选择罗氏文化老百姓担负公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。

特意地环行的。

宝安宏基置业许多备有有限公司中西部及东部各州的县议会

二O少数年六月二十七日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注