宝安鸿基地产集团股份有限公司股东股权质押公告

保证信号:000040 家畜权益略语:宝安实际情形 公报编号:2012-22号

宝安宏基置业大量提供货物有限公司

隐名质押预告

公司及每件东西董事抵押品使能够、真实和完好无损性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或名家妨碍。

本公司于2012年6月26日接到公司第一流的大隐名奇纳宝安大量刑柱提供货物有限公司(以下略语“中宝刑柱”)的来鸿,中宝刑柱保存90,000,1000股提供货物有限公司有影响通用股,每45个,000,000股分别质押给平安无恙依赖于有限责任公司和上海爱建依赖于有限责任公司,进行依赖于融资,质押注册日期为2012年6月21日。,质押最后期限为18个月。。上述的股权质押注册相关性正式手续已于2012年6月25日在奇纳保证注册结算有限责任公司深圳分行处理或负责端。”

表示方法新来,中宝刑柱保存公司92股,962,319股,占公司总家畜的19.80%,本抵押品的90%,000,000股,占公司总家畜的19.17%。

以此方法预告

宝安宏基置业大量提供货物有限董事会

二〇一两个年六月二十七日

保证信号:000040 保证略语:宝安实际情形 公报编号:2012-23

宝安宏基置业大量提供货物有限公司

年度隐名大会发生公报

公司及每件东西董事抵押品使能够、真实和完好无损性,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或名家妨碍。

一、 要紧激励:

1、隐名会缺少增殖。、更动、发生行使否决权环境。

2、这次国会预告于2012年6月6日收回。。

3、这次国会主旨及《奇纳保证报》,2012年6月6日、《保证时报》和巨潮网 外观。

二、 国会集合的环境:

1、2011年度隐名大会集合时期:2012年6月26日午前9点:00

2、国会位置:深圳东门中路1011号鸿基大厦25楼国会室

3、邀集调式:现场开票

4、邀集人:董事会

5、现场国会掌管人:董事会主席陈太权博士

6、国会的集合、按照《公司条例》和其他的法度、法规邀集。

三、列席国会

七名隐名和隐名代理人列席了国会。,代表无效公认的提供货物数 163,680,976 股,占公司有公认提供货物总额的34.86%。。

公司的必然的董事、监事、年长的支配层和证人专门律师列席了国会。。

四、提案的评议和投票:

隐名会现场投票,评议了后面的事项:

1、董事会2011年度加工语句

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

2、公司2011年度公报及其摘要

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

3、公司2011年度财务簿记员报表

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

4、2011年度公司利润分配表

2011年度利润分配采用派显示证据钞花红方法,显示证据黄金每股股息 0.03 元(含税)。

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

5、中西部及东部各州的县议会2011年度公报

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

6、在四周适应年长的支配任职于薪酬课题的提议

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

7、修正公司条例的提议(详细信息 http://www.cninfo.com.cn)

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

8、在四周2012年从事审计单位的投标

深圳鹏程簿记员事务所提供货物有限公司恢复为审计单位,2012年度公司财务报告审计,定婚一年的期间,审计费50万元。。

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

9、《在四周2012年从事内幕的把持审计单位的投标》

公司从事深圳鹏城簿记员事务所提供货物有限公司为公司2012年内幕的把持审计机构,定婚一年的期间,审计费10万元。

投票果实:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,

0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

10、董事会公认投标

大会公认陈太权、张宇新、陈果郭、颜金辉、高文清、罗伟光、徐志新、陈炜强、西安梁法、包孕邓元凡在内的10人是O董事会的第七任董事。,在内部地徐志新、陈炜强、西安梁法、邓元扇等四报酬孤独董事(孤独董事供职资历和孤独性经深圳保证交易所复核无异议)。开票果实列举如下:

陈太全:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

张宇新:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

陈果郭:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

颜金辉:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

高文清:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

罗伟光:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

徐志新:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

陈炜强:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

西安梁法:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

邓元扇:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

职工代表大会公认周飞导演。。

11、中西部及东部各州的县议会公认投标

罗文化大会公认、陈长华为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事,开票果实列举如下:

罗氏文化:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

陈长华:163,680,976股认可,列席国会隐名的100%公认,0 家畜权益支持,0 弃权,投标经过。

职工代表监事由职工代表大会公认发生。。

五、专门律师流出的法度风景书:

1、专门糖衣陷阱选派:广东华商专门糖衣陷阱

2、专门律师姓名:铁山、方韦敏

3、结论性风景:宝安实际情形这次隐名大会的邀集、邀集按次、与会任职于及邀集人资历、投票按次和其他的事项契合《公司条例》的规则。、隐名大会道路及本道路的公司或商号规则,经过的发生是合法的、无效。

六、备查用锉锉:

1、公司2011年度隐名大会发生

2、法度风景书

以此方法预告

宝安宏基置业大量提供货物有限董事会

二 6月27日,012

保证信号:000040 保证略语:宝安实际情形 公报编号: 2012—24

宝安宏基置业大量提供货物有限公司

第七届董事会第一流的次国会发生公报

公司及每件东西董事抵押品使能够、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或名家妨碍。

宝安宏基置业大量提供货物有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会第一流的次国会于2012年6月26日午前10:30日在101号鸿基大厦25层国会室进行,11名董事应在国会上开票。,竟有11名选民参与了开票,国会的集合契合公司或商号法度、法规的规则。。国会由董事陈太全博士掌管,评议经过了后面的投标:

一、在四周公认公司第七届董事会主席的投标

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事的公认,陈太全博士肩部公司第七届董事会董事长。

二、在四周公认第七届董事会副主席的投标;

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

董事的公认,颜金辉博士肩部公司第七届董事会副董事长。

三、在四周从事处死主管的投标;

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

如董事长陈太全博士的举起,组成周飞喜欢指使他人的年轻妇女为处死主管。

四、在四周从事公司副总统的投标

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

如处死主管周飞喜欢指使他人的年轻妇女的举起,组成罗伟光、陈汉忠、沈淑江、杨子宁,公司副总统。

五、在四周从事公司财务总监的投标

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

如处死主管周飞喜欢指使他人的年轻妇女的举起,组成钟敏博士为公司财务总监。

七、在四周组成董事会书记员的投标

投票环境:11票同意。。。。。。,0票支持,0弃权。

如董事长陈太全博士的举起,从事沈淑江喜欢指使他人的年轻妇女为董事会书记员。

徐志新,公司第七届董事会孤独董事、陈炜强、西安梁法、邓元扇就从事处死主管、副总统、财务总监、年长的支配任职于的提议,如董事会书记员:

(一)针对上述的任职于简历;,咱们缺少显示证据上述的任职于被制止保养,上述的任职于契合甲方规则的资历影响。。

(二)上述的任职于的举起方法、组成的资历和按次契合REL。

(附相关性简历)

以此方法预告。

宝安宏基置业大量提供货物有限董事会

二O一两个年六月二十七日

附件:相关性任职于简历

相关性任职于简历(强迫征兵议按次)

(1)陈太全,男,1963年2月生产,支配工程研究生的。深圳人民检察院检察官、广东省民用建筑任命常务任命、深圳民用建筑任命副任命、深圳人民代表大会常务任命。新城情谊公司前主管、宝安外轮商品供给处死主管、奇纳宝安大量提供货物提供货物有限公司(以下略语“宝安大量”)校长辅助的、副校长,第七宝安大量、姓届、第九导演,第十、第十一届处死副董事长兼董事会首席处死官,2009年6月起任本公司六度音程届董事会主席。

陈太全博士眼前未保存本公司提供货物,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(2)颜金辉:男,1954年1月生产,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。公司原董事、副校长、董事会副主席,深圳申云工贸商号提供货物有限公司董事长。、处死主管,深圳东鸿鑫使充满发展提供货物有限公司董事。同时同样深圳东鸿鑫使充满发展提供货物有限公司的法定代理人。、董事长,深圳新鸿泰使充满发展提供货物有限公司条例定代表人、董事长、处死主管,深圳鸿丰(大量)提供货物有限公司条例定代表人、董事长、处死主管。

颜金辉博士眼前保存本公司提供货物135,061股,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(3)周飞:女,1962年4月生产,学院本科学历,年长的策划,中共党员。原公司董事、常务副校长、校长。深圳鸿基实际情形提供货物有限公司、深圳龙岗宏基实际情形开发提供货物有限公司、深圳龙岗宏基发展提供货物有限公司、西安申鸿基实际情形开发提供货物有限公司、陕西宝安宏基实际情形开发提供货物有限公司董事,安徽宏基实际情形开发提供货物有限公司条例定代表人、董事长。原海南宝安大量处死主管辅助的、副总统、常务副总统,宝安大量实际情形开发部执行牧师宣布辅助的、副执行牧师宣布、预调设计总监等。。

周飞喜欢指使他人的年轻妇女眼前缺少保存公司的一些提供货物。,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(4)罗伟光:男,1954年3月生产,两年制专科学校学历,经济师,中共党员。原处死主管辅助的、董事、副校长等。。现多元性公司党委书记。,深圳鸿基实际情形提供货物有限公司条例定代表人、董事长,深圳东鸿鑫使充满发展提供货物有限公司董事,深圳新鸿泰使充满发展提供货物有限公司董事。

罗伟光博士眼前保存公司199股提供货物。,891股,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(5)陈汉忠:男,1953年4月生产,本科学历,策划,奇纳民主党的根底大会专员。2009年7月起任公司副校长。深圳鸿基实际情形提供货物有限公司董事,深圳龙岗宏基实际情形开发提供货物有限公司、深圳龙岗宏基发展提供货物有限公司、深圳鸿基物业支配提供货物有限公司、深圳宝鹏组织工作提供货物有限公司、深圳宝地使充满发展提供货物有限公司、深圳宝永使充满发展提供货物有限公司、深圳鸿基组织工作提供货物有限公司条例定代表人、董事长,深圳神威较轻的提供货物有限公司董事,宝安大量农牧渔业公司原主管、深圳兴达工商公司副总统、深圳外轮供给公司副总统。

陈汉忠博士眼前缺少保存公司的一些提供货物。,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(6)沈淑江:女,1971年10月生产,本科学历,经济师,中共党员。原处死主管办公楼、人事部书记员、保证事务代表、董事会办公楼副导演。2004年4月起任董事会书记员。、董事会办公楼导演。自2009年7月起,他还肩部公司副校长。。

沈淑江喜欢指使他人的年轻妇女眼前未保存本公司提供货物,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(7)杨子宁:男,1973年6月生产,学院本科学历,策划、实际情形经济专家,中共党员。2011年12月起任公司副校长。。宝安市实际情形开发部原副总统、深圳恒安置业提供货物有限公司项目主管、年长的项目主管、处死主管辅助的、副总统宣布。

杨子宁博士眼前缺少保存公司的一些提供货物。,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

(8)钟敏,男,1968年6月生产,学院专科卒业,簿记员人员。深圳恒安实际情形开发公司原簿记员、宝安大量海南公司财政执行牧师宣布、宝安大量课题财务处总簿记员人员、副执行牧师宣布;自2009年7月以后,他一向肩部公司财务总监。。

钟敏眼前缺少保存该公司的提供货物。,缺少受到奇纳证监会和其他的公司或商号部门处分的环境,或许。

保证信号:000040 保证略语:宝安实际情形 公报编号:2012-25

宝安宏基置业大量提供货物有限公司

第七届中西部及东部各州的县议会第一流的次国会发生公报

公司及每件东西监事抵押品使能够、正确、完好无损,无虚伪记载、给错误的劝告性发表宣言或名家妨碍。

宝安宏基置业大量提供货物有限公司(以下略语“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会第一流的次国会于2012年6月26日(星期二)午前10:30日在101号鸿基大厦25层国会室进行,国会的集合契合公司或商号法度、法规A的规则。。三名监事应列席国会。,到3人。。中西部及东部各州的县议会每件东西成员的评议,一致经过了公认第七届中西部及东部各州的县议会主席的投标。,公认罗氏文化博士肩部公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长。

以此方法预告。

宝安宏基置业大量提供货物有限公司中西部及东部各州的县议会

二O一两个年六月二十七日

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